Дубайский суд утвердил 500-летние тюремные сроки за финансовые преступления

Двое обвиняемых, руководители компании Exential, були приговорены к 500 лет тюрьмы за финансовые мошенничества, обман доверившихся им клиентам и присвоение мошенническим путем денежных средств в размере 200 млн. долларов США. Об этом в эксклюзивном репортаже рассказало эмиратское издание The National.

Двое основных обвиняемых – Сидней Лемос и Райан Фернандес, были в центре финансовой аферы Ponzi, – были приговорены к одному году тюремного заключения по каждому из более чем 500 уголовных дел, открытых в ходе расследования крупной финансовой аферы.

Оба могут подать на апелляцию, но ни один из них не может быть выпущен, поскольку даже значительное сокращение их приговора все равно означает для них пожизненный срок, который они проведут в Центральной тюрьме Дубая в районе Аль Авир.

«Это приговор намного превышает срок жизни человека, поэтому это означает, что даже если они будут очень хорошо работать в исправительном учреждении, их вряд ли когда-нибудь выпустят», – сказал Барни Алмазар, глава службы юридической помощи в посольстве Филиппин в ОАЭ, которая оказывала помощь некоторым из потерпевших, оставшихся без гроша.

«это очень сильный мессидж тем мошенникам, которые совершают финансовые преступления, уничтожающие не только жизнь доверившихся им людей, но очень часто и их больших семей».

Многие инвесторы остались без средств к существованию после закрытия операций и краха финансовой компании Exential, базирующейся в Дубае, последовавшей в 2016 году. Лемос и Фернандес были арестованы позже в том же году.

После того, как была распространена неофициальная информация, что только те, кто подал жалобы в полицию, смогут, скорее всего, вернуть часть денег, дубайские суды были завалены заявлениями против компании Exential.

Пока неясно, предстанет ли перед уголовными судами в ОАЭ более широкая сеть, связанная с аферой Exential, хотя глобальное замораживание активов, вероятно, продолжится.

Билл Фергюсон, ведущий расследователь британской юридической фирмы Carlton Huxley, ведущей дела о финансовых махинациях, потратил месяцы на отслеживание активов, принадлежащих Exential и его компаниям-партнерам в различных оффшорах.

Поиск активов проходил вОАЭ, Индии, Австралии, Амнрике,  Канаде и Британских Виргинских островах. Около 25 банковских счетов были заморожены и ликвидированы.

«Мы сейчас работаем над выявлением тех недобросовестных инвесторов, кто знал, что это мошенническая схема, но, независимо от того, поощрял других к участию», – собщил Фергюсон в интервью The National.

«Некоторые из них заработали до 2,5 млн. долларов США, поэтому вынесенный приговор говорит о том, что суды будут назначать суровые наказания тем, кто будет признан виновным. Друг, инсайдер или член семьи, – любой, кто продолжал привлекать других инвесторов в расследуемом случае».